Российские банки спрятали более $1 млрд из Венесуэлы

Сотрудничество российских банков с клиентами из Венесуэлы достигло беспрецедентных масштабов.По итогам прошлого года объем счетов венесуэльских нерезидентов в РФ достиг 1,163 млрд долларов, следует из данных ЦБ по географическому распределению обязательств банковской системы РФ.

За год эта сумма выросла почти вдвое, а зафиксированный на 1 января результат стал рекордным за все время, что ЦБ публикует соответствующую статистику (с 2014 года).

Приток венесуэльских денег, по данным регулятора, начался летом прошлого года: в третьем квартале на российские счета пришло 148 млн долларов, а в четвертом — еще 337 млн.

Всего за год в российских банках неназванные венесуэльские клиенты «спрятали» 530 млн долларов. При этом активы российских банков в Венесуэле не изменились и составляли на начало года ничтожные 22 млн долларов.

По данным Минфина США, опорным банком для этих операций стал «Еврофинанс Моснарбанк», созданный в 1923 году для обслуживания внешних финансовых потоков СССР, а в 2011 году получивший статус российско-венесуэльского банка развития.

По данным Bloomberg, как минимум с октября банк также использовался правительством Мадуро для перевода наличных платежей своим поставщикам и для обслуживания нефтяного гиганта Petroleos de Venezuela SA.

Венесуэльский ЦБ рекомендовал местным банкам открыть счета в «Еврофинансе», чтобы участвовать в валютных аукционах, на которых боливары обменивались на доллары, евро и юани.

С 11 марта банк попал под санкции: все его активы в США заморожены, американским юрлицам, в том числе банкам-корреспондентам, запрещено продолжать отношения.

Тогда же резко ускорился приток иностранного капитала в российский госдолг: нерезиденты, по данным ЦБ, в марте купили облигаций федерального займа на 132 млрд рублей, поставив рекорд с октября 2017 года.