Ноябрь 9th, 2018

ФСБ будет проверять все финансовые операции россиян

В России расширят список денежных операций, которые будут находиться под контролем Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Соответствующие поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были внесены в Госдуму, сообщает РБК.Обязательному контролю будут подлежать почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей, а также денежные операции за счет средств абонента, внесенных за услуги телефонной связи, объемом свыше 50 тысяч рублей (либо эквивалентные суммы в валюте). Исключение составят случаи непосредственной оплаты услуг связи. Кроме того, обязательному контролю также подлежит передача клиенту денежных средств свыше 600 тысяч рублей, если деньги переводятся в счет исполнения обязательств третьего лица.

В законопроекте четко прописывается, какие операции подлежат обязательному контролю, и, соответственно, определяется уровень, с которого этот контроль осуществляется, а информация предоставляется в службу финансового мониторинга, уточнил один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Контроль со стороны Росфинмониторинга не означает, что операции сверх определенной денежной суммы сразу будут считаться отмыванием, уверяет сопредседатель комитета по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Ассоциации российских банков Алексей Тимошкин. По его словам, это индикаторы мощности финансовых потоков.

Согласно действующему закону о противодействии легализации преступных доходов, операции с денежными средствами или иным имуществом (например, покупка или продажа валюты физическим лицом, размещение наличных средств на депозите третьих лиц, купля-продажа драгоценных металлов и т.д.) подлежат обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 600 тысяч рублей и если она подпадает под определенные критерии.

Новый законопроект также предлагает исключить ряд критериев, а именно обязательному контролю перестают подлежать операции по обмену юрлицами и физлицами банкнот одного достоинства на банкноты другого, операции по анонимным счетам, переводам денежных средств, осуществляемым некредитными организациями по поручению клиента.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>