6 августа Министерство юстиции США обвинило олигарха Игоря Коломойского, «которого считали союзником нынешнего президента Украины, в краже миллиардов долларов в банке, которыми он когда-то владел, и в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире». Открыто соответствующее дело.
Власти США подали два гражданских иска о конфискации имущества в окружной суд Южного округа Флориды. Они уверены, что коммерческую недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым приобрели с использованием украденных в ПриватБанке средств, и она подлежит конфискации.
Как уточняет пресса, они «украли у ПриватБанка так много, что НБУ вынужден был предоставить этому учреждению финансовую помощь в размере $5,5 млрд, чтобы предотвратить экономический кризис в стране». «Оба получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно в 2008-2016 годах», пишет Минюст США.
Ведомство отмечает: в жалобах утверждается, что часть преступных доходов отмывали с помощью множества банковских счетов подставных компаний, в первую очередь в кипрском отделении ПриватБанка, и лишь затем перевели средства в США.
Адвокат Коломойского Майкл Салливан пишет в электронном письме WP, что тот «категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Минюстом США» — они не являются уголовными обвинениями, но аналогичны обвинениям в иске, поданном банком в суд штата Делавэр.
Адвокат Боголюбова не ответил на запрос о комментарии.
Весной 2019-го The Daily Beast сообщило, что ФБР начало расследование против Коломойского: его подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе в отмывании денег. В начале 2020-го стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США. Олигарха подозревают в отмывании сотен миллионов долларов при покупке отеля в Кливленде на 484 номера с видом на озеро и 21-этажное здание.
По этому делу 4 августа ФБР обыскало офис Optima Management Group в центре Кливленда, а также офисе компании в здании Юго-восточного финансового центра в Майами. В судебных документах Миниюста США говорится, что деловые партнеры Коломойского и Боголюбова из Майами — Мордехай Корф и Уриэль Лейбер — «помогали приобретать и управлять холдингами олигархов в США, часто носящими некую версию названия Optima».
В какой-то момент Optima Ventures была крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде, «использовав украденные средства» для покупки крупных офисных зданий в центре города и гостиницы, утверждают власти США. За последние несколько лет она продала большую часть недвижимости.
Leave a Reply